Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, trong năm 2008, hai ông Ishida và Eguchi (cùng quốc tịch Nhật Bản) đang làm ăn ở Việt Nam gửi đơn tố cáo bị luật gia Trần Thị Ngọc Nga (57 tuổi, nguyên giám đốc công ty Tư vấn Vinh Luật) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra kết luận bà này đã lừa hai thương gia nước ngoài 4 tỷ đồng và 2 triệu yên Nhật (gần 400 triệu đồng).

Quyết định đình chỉ bị can của Bộ Công an cũng nêu rõ, sau khi bị truy tố bà Nga đã xuất trình được nhiều tài liệu chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ án. Đến nay thời hạn điều tra vụ án đã hết, hai nạn nhân người Nhật không có mặt tại Việt Nam nên không đủ điều kiện để tiếp tục củng cố chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của bà Nga. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng huỷ bỏ lệnh kê biên tài sản đối với cựu luật gia này.

Bà Nga vui mừng nhận quyết định đình chỉ bị can. Ảnh: V.M

Trước đó, bà Nga đã bị VKSND Tối cao cáo buộc đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để chiếm đoạt gần 4,4 tỷ đồng của các ông Ishida và Eguchi.

Cáo trạng xác định, trong thời gian làm ăn tại Việt Nam, hai thương gia trên đã hùn vốn cùng một số người nhưng đều bị họ cố tình chây ỳ không trả tiền. Với mong muốn đòi được nợ, họ đến nhờ bà Nga tư vấn và làm thủ tục gửi đơn kiện đến toà án với mức thù lao là 20% của số tiền đòi được và ứng trước 1,2 tỷ đồng.

Sau đó bà Nga đã tư vấn cho ông Ishida tố cáo, làm đơn kiện con nợ gửi các cơ quan tố tụng. Nhưng khi đơn được TAND tỉnh An Giang thụ lý, bà là người đại diện lại không đến nộp án phí nên cơ quan xét xử đã không giải quyết. Cũng trong thời gian này, bà Nga đã nhận 4 tỷ đồng của ông Eguchi để mua 2 căn hộ tại huyện Nhà Bè (TP HCM) dù biết không thể sang tên cho thân chủ được.

Cơ quan công tố cũng cho rằng, bà Nga "dựng" lên việc con nợ của ông Ishida đã bỏ trốn sang Campuchia, để cảnh sát dẫn độ người này về VN thì thân chủ phải chi thêm hàng chục ngàn USD nữa. Nghi ngờ bị bà Nga lừa, hai thương gia người Nhật đã gửi đơn tố cáo đến Bộ công an.

Ngày 15/1/2009, tại một quán cà phê ở phường Đa Kao (quận 1), khi bà Nga đang nhận số tiền 2 triệu Yên Nhật của thân chủ thì bị cảnh sát Cục C45B bắt quả tang. Quá trình điều tra, gia đình bà Nga đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Đến cuối năm 2010, VKSND Tối cao đã uỷ quyền cho VKSND TP HCM chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang toà cùng cấp để đưa ra xét xử bà Nga về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, sau thời gian nghiên cứu, cơ quan xét xử cho rằng còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên đã trả hồ sơ để điều tra lại.

Vũ Mai