rửa tiền

• 
• Rửa tiền là gì? Trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền 14:44 | 09/02/2022
• “Rửa tiền” là cụm từ được nhắc đến nhiều trong các hoạt động phi pháp của tổ chức, cá nhân. Vậy rửa tiền là gì? Người phạm tội rửa tiền bị xử lý như thế nào? THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp vấn đề này như sau:

• 
• Điểm mới 02 Nghị quyết của Trung ương có hiệu lực từ 01/7/2019 14:35 | 15/06/2019
• THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng 02 Nghị quyết bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

• 
• Thêm 01 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự 09:00 | 31/05/2019
• Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

• 
• Deloitte bị phạt 10 triệu USD vì liên quan tới hoạt động rửa tiền 13:39 | 21/06/2013
• (TVPL) - Một đơn vị tư vấn tài chính của hãng Deloitte đã đồng ý trả 10 triệu USD và các một số hình phạt khác do tòa án New York đưa ra để dàn xếp những cáo buộc liên quan tới một cuộc điều tra việc rửa tiền tại Ngân hàng Standard Chartered

• 
• Nguy cơ rửa tiền từ tiền ảo 15:38 | 31/05/2013
• Từ vài năm qua, Liberty Reserve đã hoạt động ở Việt Nam dưới website có tên miền libertyreserve.com.vn; hoạt động công khai nhưng hầu như nằm ngoài tầm quản lý của cơ quan chức năng. Đến tối qua, tại Việt Nam, các website Liberty Reserve đều không ...

• 
• 09:31 | 05/01/2012
• Theo Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an: Rửa tiền là tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của ...

• 
• 09:33 | 14/11/2011
• Pháp luật Việt Nam hiện hành không thiếu những quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT). Tuy nhiên, trước thực trạng rửa tiền đang có nhiều diễn biến khó lường thì các quy định ấy bộc lộ không ít hạn chế, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để Việt Nam ...

• 
• Giao dịch BĐS ngầm sẽ bị coi là rửa tiền 17:38 | 19/08/2011
• Bộ Xây dựng vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Thời hạn lấy ý kiến đến hết ngày 20/9/2011.

• 
• Chống rửa tiền qua bất động sản 11:52 | 18/08/2011
• Hôm qua, 17-8, Bộ Xây dựng công bố dự thảo Thông tư phòng chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.